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关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
发布时间：2008-07-29 来源： 分享到：
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2008-15
陕西省国际信托投资股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第二十七次会议决定，公司2008年第一次临时股东大会将于2008年8月11日召开。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：2008年8月11日（星期一）上午9:30。
（二）召开地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼明厅。
（三）召集人：董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1、全体董事、监事和董事会秘书；
2、2008年8月5日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）其他高级管理人员等列席会议。
二、会议议程
会议审议关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案，该方案的具体内容，请查阅2008年7月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第二十七次会议决议公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2008年8月8日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。
（三）登记地点：西安市环城东路9号,高速神州酒店2楼229房间。
（四）登记办法
1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
（一）会议联系方式
1、通讯地址：西安市环城东路9号,高速神州酒店2楼229房间。
2、邮政编码：710048
3、联系电话及传真：（029）83239354
4、联系人：孙一娟
（二）与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件：授权委托书
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二OO八年七月二十四日
授权委托书
本人（本单位）作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东，兹全权委托
先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席公司2008年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、由 先生（女士）代表本人（本单位）出席2008年第一次临时股东大会。
二、代理人有表决权 □／无表决权 □。
三、表决指示如下：
关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：_________________________
委托人股东帐号：_________________________
委托人持股数额：_________________ 股
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
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