陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年7月17日（星期一）上午九时。
    2、召开地点：西安市长安区常宁宫休闲山庄。
    3、召开方式：现场投票。
    4、召集人：董事会。
    5、主持人：董事长薛季民。
    6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席及列席情况

    1、出席会议的股东（代理人）4人，代表股份177,672,866股，占上市公司有表决权总股份的56.55％, 全部为非流通股股东。
    2、公司董事、监事及律师出席了会议，高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    经大会以记名方式投票表决，通过了关于修改《公司章程》的议案。
    投票结果：同意177,672,866股（全部为非流通股），占出席会议有表决权总股份的100％；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。
    2.律师姓名：陈冲冲、王正洋。
    3.结论性意见：
    北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、大会规则和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    特此公告。

    
                                     陕西省国际信托投资股份有限公司
                                               董 事 会
                                        　二OO六年七月十七日