陕西省国际信托投资股份有限公司董事会投票委托征集函

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、绪言
    根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，陕西省国际信托投资股份有限公司(以下简称“陕国投”或“公司”)董事会接受公司非流通股股东委托，将按《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定作为征集人向流通股股东征集公司召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的投票权事宜。
    1、征集人声明
    征集人保证本征集函内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人保证，本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
    征集人承诺，在本次临时股东大会暨相关股东会议上将按照股东的具体指示代理行使投票权，在相关股东会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。征集人本次征集行动完全基于法律法规赋予董事会的权利，且签署本报告已获得必要的授权和批准。
    本征集函仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
    2、重要提示
    中国证监会及深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    
    二、释义
    在本征集函中，除另行说明之外,下列词语应具如下意义：
    “陕国投”、“公司”，指陕西省国际信托投资股份有限公司。
    “征集人”，指陕西省国际信托投资股份有限公司董事会。
    “临时股东大会暨相关股东会议”，指公司拟于2006年7月17日召开的公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议。
    “征集投票权”，指公司董事会作为征集人向公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的公司流通股股东征集该次会议投票权，由征集人在该次会议上代表作出委托的流通股股东进行投票表决。
    
    三、公司基本情况
    （一）公司基本情况
    中文名称：陕西省国际信托投资股份有限公司
    英文名称：Shaanxi International Trust & Investment Corp.,Ltd.
    股票上市地：深圳证券交易所
    股票简称：陕国投A
    股东代码：000563
    注册地址：陕西省西安市环城东路南段8号
    办公地址：陕西省西安市环城东路南段8号
    公司法定代表人：薛季民
    公司董事会秘书：胡梦琪
    邮政编码：710048
    联系电话及传真：（029）83239354
    电子信箱：[email protected]
    （二）征集事项：2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议拟审议的《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》的投票权。
    
    四、2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议基本情况
    根据有关规定，《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》需提交临时股东大会暨相关股东会议审议。本次征集投票委托仅对2006年7月17日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议有效。
    2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议基本情况详见刊登于2006年6月 17日《证券时报》上的《陕西省国际信托投资股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
    
    五、征集人的基本情况