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第五届董事会第三十六次会议决议公告
发布时间：2009-07-13 来源： 分享到：
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2009-20
香港全年综合资料
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
香港全年综合资料董事会于2009年7月6日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十六次会议的通知，并于7月10日（星期五）上午9:00在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。全体董事出席了会议；部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，会议审议并以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议：
1、通过了关于提名薛季民为公司第六届董事会董事候选人的议案；
2、通过了关于提名杜磊为公司第六届董事会董事候选人的议案；
3、通过了关于提名何熙平为公司第六届董事会董事候选人的议案；
4、通过了关于提名侯文忠为公司第六届董事会董事候选人的议案；
5、通过了关于提名张健康为公司第六届董事会董事候选人的议案；
6、通过了关于提名陈宇为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
7、通过了关于提名杨丽荣为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
8、通过了关于提名赵守国为公司第六届董事会独立董事候选人的议案；
董事会同意将上述8个议案提交股东大会审议，上述董事、独立董事候选人简历附后。独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后，与非独立董事候选人一并提请股东大会选举。上述董事侯选人杜磊、何熙平、侯文忠、张健康的董事任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。
公司全体独立董事认为：公司董事候选人的任职资格、提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，同意上述候选人提名。
9、通过了关于召开2009年第1次临时股东大会的议案；
董事会定于2009年7月27日召开公司2009年第1次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式，具体安排见7月11日披露的《关于召开2009年第1次临时股东大会的通知》。
上述需提交股东大会审议的议案，内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“2009年第1次临时股东大会议案”。
另外，会议还通报了职工代表大会选举王晓雁为公司第六届董事会职工董事的有关情况。王晓雁的职工董事任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准，简历附后。
特此公告。
香港全年综合资料
董 事 会
二OO九年七月十日
附：
董事、独立董事候选人简历
一、 非独立董事候选人
1、薛季民，男，汉族，1961年10月生，中共党员，在职研究生，高级会计师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理，现任陕国投党委书记、第五届董事会董事、董事长。
2、杜磊，男，汉族，1957年4月生，中共党员，大学学历，经济师。历任陕西省计划委员会副处长、陕西省投资公司副处长、处长、副总经理、陕西省西北信托投资有限公司总经理、陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理，现任陕国投党委委员、第五届董事会董事、常务副总裁。
3、何熙平，女，满族，1964年2月生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师；历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理、陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长；现任陕国投党委委员、第五届董事会董事、副总裁。
4、侯文忠，男，汉族，1953年11月生，中共党员，在职研究生，高级经济师。历任中国人民保险公司陕西省分公司总经理、陕国投监事会主席；现任中国人保控股公司陕西省分公司总经理、陕国投第五届董事会董事。
5、张健康，男，汉族，河北石家庄人
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