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陕国投A第五届董事会第三十一次会议决议公告
发布时间：2009-01-19 来源：陕西国际信托股份有限公司 分享到：
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2009-02
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2009年1月13日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，并于1月15日（星期四）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：
1、通过了关于公司同城迁址的议案；
公司决定迁入西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座办公和营业，该事项公司将按有关规定报陕西银监局批准，并在获得批文后6个月内完成迁址工作，公司将根据进展情况及时予以披露。
2、通过了关于修改《公司章程》的议案；
该决议尚需经股东大会审议（股东大会召开时间等事项另行通知）。通过后，公司将根据《信托公司管理办法》第十二条的规定，报陕西银监局批准。章程修改内容如下：
原条款：“第五条 公司住所：中国西安市环城东路9号，邮政编码：710048”。修改后的条款：“第五条 公司住所：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，邮政编码：710075”。修改后的《公司章程》全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、通过了关于调整公司组织机构设置的议案。
为适应业务转型和市场发展形势，进一步做强做大信托主业，公司决定增设3至4个信托业务部门，同时将信托营销部更名为理财中心。
特此公告。
香港全年综合资料
董 事 会
二OO九年一月十五日
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