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第五届董事会第二十九次会议决议公告
发布时间：2008-10-27 来源： 分享到：
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2008-25
香港全年综合资料
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
香港全年综合资料董事会于2008年10月20日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，并于10月24日（星期五）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议（独立董事陈宇因公出差，委托独立董事杨丽荣代为出席并行使表决权）。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了2008年第三季度报告，报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文见10月25日的《证券时报》。
特此公告。
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