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关于召开2007年度股东大会的通知
发布时间：2008-02-20 来源： 分享到：
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2008-05
陕西省国际信托投资股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第二十五次会议审议，决定召开公司2007年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店。
（二）召集人：董事会。
（三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（四）现场会议时间：2008年2月26日（星期二）下午2:30；。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008 年2月26 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年2月25日15:00 至2月26日15:00 期间的任意时间。
（五）出席对象：
1、全体董事、监事和董事会秘书；
2、2008年2月20日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（六）其他高级管理人员等列席会议。
二、会议审议或报告事项
（一） 审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；
（二） 通报2007年度信托项目受益人利益的实现情况；
（三） 通报2007年度监管部门检查情况；
（四） 审议2007年度董事会工作报告；
（五） 审议2007年度监事会工作报告；
（六） 审议2007年度财务决算报告；
（七） 审议2007年度利润分配预案；
（八） 审议2007年年度报告正文及摘要（含内控自我评价报告）；
（九） 审议2008年度短期投资计划；
（十） 审议关于公司拟择机出售所持上市公司流通股的议案；
（十一）审议关于聘请2008年年审会计师事务所的议案；
（十二）通报公司2007年度公司内部董事、监事绩效考核有关情况；
（十三）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2007年度述职报告。
上述审议事项的具体内容，请查阅2008年1月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2007年度股东大会议案》。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2008年2月22日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。
（三）登记地点：西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间。
（四）登记办法
1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；
3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
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