陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年7月30日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于8月3日（星期五）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　经与会董事认真审议和表决，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：

　　一、  通过了关于对有关诉讼案件预计负债的议案；

　　鉴于健桥证券股份有限公司（以下简称“健桥证券”）目前依法进入破产程序，公司作为健桥证券的发起人之一，考虑因与其有关的诉讼（详细情况披露于2006年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网）可能对公司带来的影响，为客观、真实、公允地反映公司财务状况，根据会计谨慎性原则，公司董事会决定对有关诉讼案件预计负债，总金额为6,020万元，预计负债将计入公司年度损益，公司利润总额因此将减少6,020万元。

　　二、  通过了2007年半年度报告，全文详细披露于8月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,报告摘要披露于《证券时报》。

　　特此公告。

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董  事  会

                                     　　　　　　　　　　　二OO七年八月七日