陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2006年11月6日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于11月8日（星期三）下午2:30在陕西高速神州酒店一楼明厅以现场表决方式如期召开。董事侯文忠、独立董事陈宇因公请假未出席会议，分别委托董事长薛季民、独立董事杨丽荣代为出席会议并行使表决权；部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

二、通过《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

三、通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

四、通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权），有关事项见《关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。

上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议，《章程》修正案须报经中国银监会陕西监管局批准。议案详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

 

 

 

陕西省国际信托投资股份有限公司

董  事  会

                                二OO六年十一月八日