陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。
    3、公司股票停、复牌具体时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：
    现场会议召开时间：2006年7月17日下午14：00。
    网络投票时间：2006年7月13日（星期四）——7月17日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日、7月14日、7月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日9:30至7月17日15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：西安市长安区王曲镇常宁宫休闲山庄（西安市长安区正南五公里鱼包头村甲字一号）。
    3、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长薛季民。
    6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席及列席情况

    1、出席总体情况：
    参加本次临时股东大会暨相关股东会议的股东（含委托代理人）共2,520人，代表股份202,143,701股，占公司有表决权总股份的64.34%。
    2、非流通股股东出席情况：
    出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的非流通股股东（含委托代理人）共4人，代表股份177,672,866股，占公司非流通股有表决权股份总数的94.59%。
    3、流通股股东出席情况：
    出席本次临时股东大会暨相关股东会议的流通股股东（含委托代理人）有2,516人，代表股份24,470,835股，占公司流通股有表决权股份总数的19.37%。
    其中，参加现场投票的流通股股东（含委托代理人）共计4人，代表股份378,000股，占公司流通股有表决权股份总数的0.30%；委托董事会征集投票的流通股股东共计13人，代表股份437,316股，占公司流通股有表决权股份总数的0.35%；参加网络投票的流通股股东共计2,499人，代表股份23,655,519股，占公司流通股有表决权股份总数的18.72%。
    4、公司董事、监事、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《陕西省国际信托投资股份有限公司资产重组暨关联交易、资本公积金向全体流通股股东转增股本与股权分置改革方案》,方案详细内容见2006年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 公告的《陕西省国际信托投资股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要（修订稿）。
    1、投票表决情况：
     单位：股  

s	代表股份	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成率
全体股东	202,143,701	198,425,883	3,684,538 上一条：关于变更股票简称及恢复交易的公告 下一条：2006年第一次临时股东大会决议公告 400-029-0563 公司地址： 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24层 官方APP下载 关注官方微信 陕国投财富 关于陕国投 公司简介 高管人员 企业文化 公司荣誉 大事记 联系我们 加入我们 招聘职位 公司业务 资产服务信托 资产管理信托 公益慈善信托 资讯中心 公司动态 行业动态 媒体报道 党建动态 党建动态 投资者关系 定期报告 临时报告 社会责任 投资者关系服务 信托讲堂 陕国投研究 消费者保护 合规园地 公司内刊 周年专栏 周年专栏 香港全年综合资料版权所有     陕公网安备 61019002001451号   陕ICP备05001193号 技术支持：硅峰网络