香港全年综合资料董事会于2009年7月21日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于7月27日（星期一）上午股东大会结束后在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。公司2009年第1次临时股东大会选举产生的第六届董事会董事薛季民、杜磊、何熙平、侯文忠、陈宇、杨丽荣、赵守国和职工董事王晓雁出席了会议，张健康因公请假，委托董事薛季民出席会议并代其行使表决权，新当选的公司第六届监事会全体监事等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由第五届董事会董事长薛季民主持，会议审议并以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议：

1、通过了关于选举薛季民为公司第六届董事会董事长的议案；

2、关于续聘杜磊为公司常务副总裁的议案；

3、关于续聘何熙平为公司副总裁的议案；

4、关于续聘赵东为公司副总裁的议案；

5、关于续聘赵辉为公司副总裁的议案；

6、关于续聘温进为公司副总裁的议案；

7、关于聘任姚卫东为公司副总裁的议案；

8、关于续聘温进为公司总工程师的议案；

9、关于续聘胡梦琪为公司总经济师的议案；

10、关于续聘李玲为公司总会计师的议案；

11、通过了关于续聘姚卫东为公司董事会秘书的议案；

上述人员简历附后，姚卫东的副总裁任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。

公司全体独立董事认为：上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、中国银监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，公司董事会对上述人员聘任的审议程序合法有效，上述人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，同意对上述人员的聘任。

12、通过了关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案，简历附后；

13、通过了关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案。

战略发展委员会成员为薛季民、杜磊、庞国灵、赵守国、王晓雁，其中，薛季民担任召集人；薪酬与考核委员会成员为赵守国、侯文忠、陈宇，其中，赵守国担任召集人；风险管理与审计委员会成员为杨丽荣、杜磊、陈宇，其中，杨丽荣担任召集人；信托委员会成员为陈宇、何熙平、杨丽荣，其中，陈宇担任召集人。

特此公告。

 

 

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董  事  会

                                二OO九年七月二十七日

 

 

附简历：

 

薛季民，男，汉族，1961年10月生，中共党员，在职研究生，高级会计师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理，现任陕国投党委书记、第五届董事会董事长。

 

杜磊，男，汉族，1957年4月生，中共党员，大学学历，经济师。历任陕西省计划委员会副处长、陕西省投资公司副处长、处长、副总经理、陕西省西北信托投资有限公司总经理、陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理，现任陕国投党委委员、第五届董事会董事、常务副总裁。

 

何熙平，女，满族，1964年2月生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师；历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理、陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长；现任陕国投党委委员、第五届董事会董事、副总裁。