搜索
陕国投财富
陕国投A 2009年第1次临时股东大会决议公告
发布时间：2009-07-28 来源：香港全年综合资料 分享到：
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2009-24
香港全年综合资料
2009年第1次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年7月27日（星期一）上午9:30。
2、会议召开地点：公司2705会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）4人，所持股份166,337,937股，占公司有表决权总股份的46.41%。
2、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导及媒体记者等列席了会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
5、关于选举张健康为公司第六届董事会董事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
6、关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
8、关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
以上当选董事杜磊、何熙平、侯文忠、张健康的董事任职资格，尚需中国银监会陕西监管局核准。
9、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
上述董事、监事的简历见2009年7月10日公司董事会、监事会会议决议公告，披露于7月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、关于修改《公司章程》的议案
投票结果：同意166,337,937股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
修改后的《公司章程》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将根据《信托公司管理办法》第十二条的规定，报陕西银监局批准。
另外，会议通报了关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情况。
职工董事王晓雁、职工监事薛志刚与本次股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第六届董事会、监事会。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性意见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
香港全年综合资料<
官方APP下载
关注官方微信