陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2009年5月8日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知，并于5月12日（星期二）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：

按照监管政策要求，我公司需清理实业类投资。根据评估结果，公司决定以2,400万元的价格，将持有的陕西高速机械化工程有限公司全部股权转让给陕西高速公路建设集团公司。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该决议尚需经股东大会审议（股东大会召开时间等事项另行通知）。通过后，公司将根据《信托公司管理办法》第十二条的规定，报陕西银监局批准。章程修改内容如下：

原条款：“第二百二十三条  公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：…（五）支付股东股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润”。

修改后的条款：“第二百二十三条  公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：…（五）分配股利。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司在满足经营和发展需要的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

修改后的《公司章程》全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

                                                           香港全年综合资料

                                                                       董  事  会