（一）召集人：董事会。

（二）经公司第五届董事会第三十二次会议审议，决定召开公司2008年度股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

（三）现场会议时间：2009年3月24日（星期二）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年3月23日15:00至2月24日15:00期间的任意时间。

催告公告日期：2009年3月19日（星期四）。

（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

1、全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

2、截至2009年3月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

3、公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（六）会议地点：西安市环城东路9号，高速神州酒店一楼明厅。

（一）  通报2008年度信托项目受益人利益的实现情况；

（二）  审议2008年度财务决算报告；

（三）  审议2008年度利润分配预案；

（四）  审议2008年年度报告正文及摘要；

（五）  审议2008年度董事会工作报告；

（六）  审议2008年度监事会工作报告；

（七）  审议2009年度短期投资计划；

（八）  审议关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；

（九）  审议关于修改《公司章程》的议案；

（十）        通报公司2008年度内部董事、监事绩效考核有关情况；

（十一）听取独立董事陈宇、杨丽荣、赵守国2008年度述职报告；

（十二）审议关于延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜期限的议案。

上述审议事项的具体内容，请查阅2009年2月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股东大会议案”。

（一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2009年3月20日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00。

（三）登记地点：西安市环城东路9号,陕西高速神州酒店2楼229房间。

（四）登记办法

1、个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2、法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

3、委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相