香港全年综合资料监事会于2009年2月16日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，并于2009年2月26日（星期四）20:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。监事段小昌、薛志刚出席了会议，监事杨彬因公请假，书面委托监事段小昌出席，并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持，会议审议并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：

    一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》，将提交股东大会审议，报告全文披露于2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股东大会议案”。

二、审议通过了《关于公司2008年度内部监事绩效考核有关事宜的议案》，拟将内部监事的考核纳入内部董事和高级管理人员考核体系进行考核，并向股东大会通报考核结果。

三、同意董事会审议通过的《2008年度财务决算报告》。

四、同意董事会审议通过的《2008年度利润分配预案》。

    五、同意董事会审议通过的《2008年年度报告正文及摘要》。

监事会认为：公司2008年年度报告全文及其摘要的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内控制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

六、同意董事会审议通过的《2008年度董事会工作报告》。

七、同意董事会审议通过的《2008年度经营班子工作报告》。

八、同意董事会审议通过的《2008年公司内部控制自我评价报告》。

全体监事对公司《2008年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为该报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题、2007年度内控存在问题的整改情况、以及今后的改进计划和措施等内容作了全面评价、介绍和说明，符合企业内部控制各项工作运行现状。随着公司的进一步发展，必须持续不断地加强和完善各项内部控制制度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。

九、同意董事会审议通过的《2009年度经营计划》。

    十、同意董事会审议通过的《2009年度短期投资计划》。

    十一、同意董事会审议通过的《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》。

另外，会议对2008年度信托项目受益人利益的实现情况、公司信托业务执行新《企业会计准则》所涉及的调整事项进行了通报。

监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

 

 

                  香港全年综合资料

                 监  事  会

                   二OO九年二月二十六日