香港全年综合资料董事会于2008年10月29日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十次会议的通知，并于2008年10月31日（星期五）上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式如期召开。全体董事出席了会议，全体监事、部分高级管理人员和监管部门工作人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

我公司2007年第2次临时股东大会于当年11月1日授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜，授权有效期12个月。鉴于目前公司非公开发行股票工作仍在进行过程中，因此，董事会拟提请股东大会将原授权延长6个月。经本次会议与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了关于拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案，内容如下：

授权包括但不限于如下事项：

一、    授权办理本次非公开发行申报事项；

二、    决定并聘请保荐机构、法律顾问等中介机构；

三、    授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

四、    授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等；

五、    根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

六、    根据本次非公开发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

七、    授权在本次非公开发行完成后，办理非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

八、    如监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

九、    授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

上述授权自股东大会审议通过后6个月内有效，股东大会召开时间、地点另行通知。

此外，由于国内证券市场持续下跌和发生国际金融危机，认购我公司非公开发行股票的战略投资者正与有关方面积极沟通我公司非公开发行股票相关事宜，我公司将视其沟通、协商情况履行相应程序并及时披露信息。

特此公告。

 

 

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                                                               董  事  会

                                                     二OO八年十月三十一日