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2008年第一次临时股东大会决议公告
发布时间：2008-08-12 来源： 分享到：
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2008-17
陕西省国际信托投资股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年8月11日（星期一）上午9:30。
2、召开地点：高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）3人，代表股份165,257,937股，占公司有表决权总股份的46.11％。
2、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决，通过了关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案。投票结果：同意，165,257,937股，占出席会议有表决权总股份的100％；反对，0股；弃权，0股。
上述决议内容详见第五届董事会第二十七次会议决议公告，披露于7月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性意见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO八年八月十一日
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