陕西省国际信托投资股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2008年7月18日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于7月23日（星期三）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：    1、通过了关于公司治理整改情况的说明，全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；    2、通过了关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案，同意提交2008年第一次临时股东大会审议；    根据有关情况，公司对原定的《陕国投实业投资清理方案》（详见2007年6月20日的巨潮资讯网）进行了调整，要点如下：    按照监管政策规定，需要清理的固有项下实业投资项目主要有以下4个： 序 号 被投资企业 名      称 占被投资单位股权比例 投资 形式 截止2007年12月31日的投资成本余额 1 陕西高速机械化工程公司 36.08％ 股权 26,592,782.45 2 陕西国投实业投资有限公司 99.71％ 股权 174,894,000.00 3 深圳市鸿泰华投资发展有限公司 15.00％ 股权 1,466,578.67 4 陕西国信资产管理有限公司 85.00％ 股权 8,500,000.00 合          计 211,453,361.12    具体清理方式和时限如下：    （1）2008年底前，完成对公司所持陕西高速机械化工程公司股权的转让。    （2）2008年底前，采用公司解散或转让的方式清理深圳市鸿泰华投资发展有限公司。    （3）2008年底前，采取转让等方式清理陕西国信资产管理有限公司。    （4）陕西国投实业投资有限公司(公司本部停止开展固有业务,逐步转型拓展信托业务），下属的陕西省鸿业房地产开发公司开发的金桥国际广场C座项目，2008年完成项目开发建设和销售工作；陕西省鸿业房地产开发公司正在抓紧办理长安区航天产业基地191.93亩地块的规划报批等手续，将采取转让等方式于2008年底前完成清理；上海佳信房地产开发公司开发的浦东新区曹路镇上海市市政府配套商品房项目，2008年全部开发建成并销售完毕。陕西省鸿业房地产开发公司、上海佳信房地产开发公司和陕西鸿信物业管理公司等3家公司将采取转让等方式于2008年12月底前完成清理。实业公司也将于2008年12月底前完成清理。具体操作时，公司将根据实施方案的情况，结合公司《章程》等规定程序，适时提交公司相应会议决策，并及时披露信息。    公司自2007年初信托行业新政策实施以来，一直在积极谋求通过引入战略投资者、壮大资本实力、获取创新业务资格、拓展信托主业等途径，有效推动公司按照政策导向调整业务结构，做强信托主业，加大对金融公司股权投资和金融产品投资力度，以避免因实业投资清理而影响公司业绩，确保公司平稳转型。本实业投资清理方案的实施，将促使公司更专注于金融信托主业，有效发挥房地产专业人员的综合优势逐步拓展房地产投资信托、私人股权投资信托等创新业务，培育新的利润增长点；同时因房地产销售收入必须满足会计准则要求的确认条件等，项目清理后的部分收入有可能在明年确认。因此当前在建项目的收益预计可使公司今明两年固有业务投资业绩相对稳定。公司将借引入战略投资者等机会，全力拓展金融信托主业，实现公司的持续健康快速发展。    3、通过了关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。 董事会定于2008年8月11日召开公司2008年第一次临时股东大会，具体安排见7月24日披露的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。    特此公告。    备查文件：《陕国投实业投资清理方案》                                                                陕西省国际信托投资股份有限公司                                                                                 董  事  会                                                                       二OO八年七月二十四日