陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年9月3日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于9月6日（星期四）下午2007年第一次临时股东大会结束后，在陕西高速神州酒店一楼明厅以现场表决方式如期召开。董事何熙平、独立董事杨丽荣因公请假未出席会议，分别委托董事杜磊、独立董事陈宇代为出席会议并行使表决权；全体监事、部分高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：

一、  通过了关于董事会战略发展委员会人员组成的议案，同意薛季民、杜磊、庞国灵、黎惠民、赵守国5名董事为战略发展委员会委员，其中，薛季民担任召集人。

二、  通过了关于董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案，同意赵守国、侯文忠、陈宇3名董事为薪酬与考核委员会委员，其中，赵守国担任召集人。

三、  通过了关于董事会风险管理与审计委员会人员组成的议案，同意杨丽荣、杜磊、陈宇3名董事为风险管理与审计委员会委员，其中，杨丽荣担任召集人。

四、  通过了关于董事会信托委员会人员组成的议案，同意陈宇、何熙平、杨丽荣3名董事为信托委员会委员，其中，陈宇担任召集人。

特此公告。

 

 

                                                              陕西省国际信托投资股份有限公司

                                                                            董  事  会

                                                                      二OO七年九月六日