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2007年第一次临时股东大会决议公告
发布时间：2007-09-07   来源：   分享到：
证券代码：000563  股票简称：陕国投A  公告编号：2007-27
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
 
本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议时间：2007年9月6日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007 年9月6 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007 年9月5日15:00 至9月6日15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）67人，代表股份168,188,924股，占公司有表决权总股份的46.93%。
2、通过网络投票的股东63人，代表股份781,058股，占公司有表决权总股份的0.22%。
3、出席现场会议的股东（代理人）4人，代表股份167,407,866股，占公司有表决权总股份的46.71%。
4、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、监管部门领导、媒体记者等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
2、关于修改《公司章程》的议案；
投票结果：同意167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99%；反对1股；弃权10,600股。
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
投票结果：同意167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99%；反对1股；弃权10,600股。
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
投票结果：同意167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99%；反对1股；弃权10,600股。
5、关于修改《监事会议事规则》的议案；
投票结果：同意167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99%；反对1股；弃权10,600股。
修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、关于选举赵守国为公司第五届董事会独立董事的议案，其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准，赵守国简历详见第五届董事会第十七次会议决议公告，披露于8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票结果：同意167,407,866股，占出席会议有表决权总股份的99.99%；反对1股；弃权10,600股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性意见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。