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第五届董事会第十五次会议决议公告
发布时间：2007-06-28 来源： 分享到：
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2007-17
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年6月24日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于6月28日（星期四）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：
一、 通过了关于制订《陕国投内部控制制度》的议案；
二、 通过了关于制订《陕国投董事会战略发展委员会工作细则》的议案；
三、 通过了关于修订《陕国投董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
四、 通过了关于修订《陕国投董事会风险管理与审计委员会工作细则》的议案；
五、 通过了关于制订《陕国投董事会信托委员会工作细则》的议案。
上述制度和工作细则详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月二十八日
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