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2006年度股东大会决议公告
发布时间：2007-05-11   来源：   分享到：
 
证券代码：000563  股票简称：陕国投A  公告编号：2007-12
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
 
  
传奇(593344198) 08:38:35
你真是早呀
青出于蓝(623100321) 08:56:18
上边一个日，下边一个升，这个字普通话怎样拼？
SEAN(181005645) 08:56:44
 
风-20AT亮银(12789402) 08:57:44
还读升本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年5月10日（星期四）上午9:30。
2、召开地点：高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式：现场投票。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长薛季民。
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东（代理人）6人，代表股份178,235,946股，占公司有表决权总股份的49.73％。
2、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员、媒体记者等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案：
1、2006年度报告正文及摘要
2、2006年度财务决算报告
投票结果：同意178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
3、2006年度利润分配方案
根据《公司法》第167条的规定，公司在未弥补亏损以前，不得进行利润分配，故2006年度利润不分配，不转增。
投票结果：同意178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
4、2006年度董事会工作报告
投票结果：同意178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
5、2006年度监事会工作报告
投票结果：同意178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
6、2007年度投资计划
投票结果：同意178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
7、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案
投票结果：同意178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
8、独立董事杨丽荣2006年度述职报告
投票结果：同意178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
9、独立董事陈宇2006年度述职报告
投票结果：同意178,235,946股，占出席会议有表决权总股份100％；反对0股；弃权0股。
另外，会议对4月12日公司职工代表大会选举黎惠民担任公司职工董事的情况进行了通报。
上述决议内容详见第五届董事会第十次会议决议公告，披露于4月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西法智律师事务所。
2、律师姓名：傅瑜。
3、结论性意见：
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
 
 
                                                           
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