陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年5月25日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于5月30日（星期三）以通讯表决方式如期召开，全体董事出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果通过了如下决议：

 一、    通过了关于修订《陕国投信息披露制度》的议案，详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、    通过了关于制订《陕国投投资者关系管理制度》的议案，详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、    通过了关于制订《陕国投募集资金使用管理办法》的议案，详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、    通过了关于公司进行证券投资有关问题的议案，同意提交股东大会审议。

           本次会议进一步明确，公司2006年度股东大会通过的2007年度投资计划（短期投资4亿元和下属子公司房地产等实业投资7亿元，年度投资总额11亿元）中，单次金额不超过4亿元的短期投资主要指证券投资中的新股申购业务等，不含二级市场投资。作为金融类投资公司，我公司可以合法地运用自有资金进行金融产品投资。根据公司资金配置等情况，为提高资金使用效益，公司主要由投资管理部负责开展新股申购业务，资金主要来源于公司转让股权投资及可供出售的金融资产变现所得，资金来源合法。

         公司开展新股申购业务，严格履行相应的审批程序。首先，董事长办公会议、董事会、股东大会逐级审议通过年度投资计划，并对公司运用闲置资金单次申购新股的最高资金额度予以明确；其次，具体操作中，投资管理部需按照内部程序报请总会计师、总裁（或常务副总裁）、董事长审批后实施。申购新股中签后的金额及收益指标触及信息披露条件时，我公司将及时披露有关信息，并在定期报告中对此业务进行全面披露。

         从目前看，新股申购业务风险相对较小，收益相对较高，此投资有利于提升我公司赢利水平。同时，我公司也认识到，任何投资都有风险，对于新股申购的风险，我公司采取以下措施予以应对和处置：首先，严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；其次，切实履行审批程序；再次，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目申购；第四，原则上在新股上市的当天卖出股票；第五，加强对业务操作人员的管理，规避操作风险。

         公司将严格遵守《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》的有关规定，进一步完善相关的内控制度和操作流程，严控风险，保证资金运营的安全性、收益性。同时，公司将按该《指引》的规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

          公司拟召开一次现场投票与网络投票相结合的股东大会审议本议案。

五、通过了关于公司拟择机出售所持大唐电信科技股份有限公司流通股的议案。

1998年，我公司出资人民币1,000万元参股大唐电信科技股份有限公司（以下简称“ST大唐”）。2007年5月30日，ST大唐的部分限售流通股将获准上市交易。届时，我公司拥有的ST大唐657万股股票（拥股比例为1.5%）获得上市流通权。我公司的财务报表中，已将此列为可供出售的金融资产。

         根据证券市场形势和ST大唐基本面、股份限售解禁等情况，公司董事会授权经营班子择机出售所拥有的ST大唐流通股，以取得较好的投资收益。该事项对公司业绩有较大影响，公司将视具体操作的进展情况及时披露有关信息。

六、通过了关于公司拟择机出售所持长安信息产业(集团)股份有限公司流通股的议案。

1992年，我公司出资人民币516万元参股长安信息产业(集团)股份有限公司（以下简称“ST长信”）。2007年5月25日，ST长信的部分限售流通股获准上市交易，我公司持有的ST长信301.96万股股票（持股比例为3.45%）相应获得上市流通权。我公司的财务报表中，已将4