陕西省国际信托投资股份有限公司第五届监事会第八次会议于2007年4月24日以书面通知的方式通知全体监事，会议于4月28 日(星期六)在公司二楼会议室召开。监事会主席段小昌主持了本次会议，应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，经过表决，形成如下决议：

    审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案 》（同意3票，反对0票，弃权0票。）；

中国银监会出台《信托公司治理指引》等新政策后，我公司《监事会议事规则》需要依此进行修改，以进一步健全和完善公司治理，促进公司合规运行。为此，公司对《监事会议事规则》进行了修订，内容为：将第十八条“监事会会议资料保存期限不少于10年”改为“监事会会议资料保存期限不少于15年”。

上述决议尚需提交2007年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

 

                        

                                                                          陕西省国际信托投资股份有限公司

                                                                                         监  事  会

                                                                              二OO七年四月二十八日